永續發展委員會
台灣東洋為落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益,以貫徹企業永續經營理念、實踐企業社會責任,於2019年10月7日依本公司「企業社會責任實務守則」(2021年12月24日更名為「永續發展實務守則」)設置永續發展委員會,隸屬於董事會。
永續發展委員會設委員五人,由董事會決議委任董事組成之,其中應有半數以上為獨立董事。永續發展委會職權如下:
一、公司永續發展政策、目標、策略與執行方案之擬定。所稱公司永續發展包含環境(E)、社會(S)、治理(G)等面向。
二、公司永續發展執行情形與成效之檢討、策略目標及相關規章制度之修訂,並定期提報董事會。
三、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
永續發展委員會轄下設立「永續發展推動中心」及「誠信經營推動中心」及「風險管理中心」三個功能中心,推動與執行公司永續發展策略目標,並設執行秘書一名,由公司治理主管擔任,負責辦理永續發展委員會議事相關事務與執行委員會交辦事項。
永續發展委員會每年應至少召開二次,並得視需要隨時召開會議。
本屆任期:2021.08.25~2024.08.24
  • 召集人:薛明玲(獨立董事)
    > 相關專業:專長於財務會計、風險控管及公司治理。
  • 委員:蔡堆(獨立董事)
  • 委員:林添富(獨立董事)
  • 委員:張文華(副董事長)
  • 委員:蕭家斌(董事)
永續發展委員出席情形
2023年度永續發展委員會開會4次,委員出席情形如下:
職 稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率%
召集人
薛明玲 4   100%
委 員
蔡堆 4   100%
委 員
林添富 4   100%
委 員
張文華 4   100%
委 員
蕭家斌 4   100%
永續發展委員會開會資訊
日期 議案內容及後續處理 決議結果
2023/03/14
1. 擬訂子公司「溫室氣體盤查與查證時程計畫」暨報告本公司執行進度案。 委員會全體成員同意通過,並提報2023.03.14董事會核議。
2023/05/05
報告事項。 洽悉。
2023/08/10
1. 擬修訂本公司「公司治理守則」案。 委員會全體成員同意通過,並提報2023.08.10董事會核議。
2023/11/03
1. 擬定本公司永續發展委員會2024年工作計畫案。
2. 擬訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
委員會全體成員同意通過,並提報2023.11.03董事會核議。
永續發展委員出席情形
2022年度永續發展委員會開會7次,委員出席情形如下:
職 稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率%
召集人
薛明玲 7   100%
委 員
蔡堆 7   100%
委 員
林添富 7   100%
委 員
張文華 7   100%
委 員
蕭家斌 7   100%
永續發展委員會開會資訊
日期 議案內容及後續處理 決議結果
2022/02/18
1. 本公司檢舉事件處理程序討論案。 委員會全體成員同意通過依永續發展委員會要求事項辦理,提下次永續發展委員會討論,並將審議結果提最近一次董事會報告。
2022/03/09
1. 審議本公司檢舉事件處理結果。 除蕭家斌委員因自身利害關係迴避外,委員會其他成員同意通過,並提2022.03.09董事會報告。
2022/03/17
1. 本公司檢舉事件後續處理討論案。 除蕭家斌委員因自身利害關係迴避外,委員會其他成員同意通過依永續發展委員會要求事項辦理。
2022/05/13
1. 本公司擬訂定「溫室氣體盤查與查證時程規畫」案。 委員會全體成員同意通過,並提報2022.05.13董事會核議。
2022/08/05
報告事項。 洽悉。
2022/11/04
1. 修訂本公司企業永續發展目標暨擬定永續發展委員會2023年工作計畫。 委員會全體成員同意通過,並提2022.11.04董事會報告。
2022/12/23
1. 擬修訂本公司「風險管理政策與程序」案。 委員會全體成員同意通過,並提報2022.12.23董事會核議。
永續發展委員出席情形
2021年度永續發展委員會開會4次,委員出席情形如下:
職 稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率%
召集人
薛明玲 4   100%
委 員
蔡堆 4   100%
委 員
林添富 4   100%
委 員
張文華 4   100%
委 員
蕭家斌 4   100%
永續發展委員會開會資訊
日期 議案內容及後續處理 決議結果
2021/03/19
1. 擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。 委員會全體成員同意通過,並提報2021.03.19董事會核議。
2021/05/06
1. 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 委員會全體成員同意通過,並提報2021.05.06董事會核議。
2021/08/25
1. 推舉本公司第二屆永續發展委員會召集人。 全體委員無異議通過推舉薛明玲委員擔任本屆永續發展委員會召集人。
2021/12/24
1. 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
2. 擬定本公司企業永續發展策略目標暨永續發展委員會2022年工作計畫。
委員會全體成員同意通過,並提報2021.12.24董事會核議。

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